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Segnalazione di operazioni sospette tramite il CNDCEC

Il CNDCEC ha reso disponibile il nuovo portale mediante il quale, previa registrazione dell’utente, i Commercialisti, potranno trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette in modo anonimo e quindi senza che la UIF conosca il nominativo del soggetto segnalante.

 

Con il nuovo portale, il Commercialista potrà trasmettere al CNDCEC la propria segnalazione di operazioni sospette, prevista dalla normativa antiriciclaggio, che verrà trasmessa dal CNDCEC alla UIF senza riportare il nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione.

Il nuovo portale AS-SOS, è disponibile sulla home page del sito del CNDCEC, oppure è raggiungibile al seguente indirizzo:

 

https://antiriciclaggiopro.it.

 

Alleghiamo il manuale dell'applicativo con le relative istruzioni per la registrazione.

pdfIndicatori di anomalia

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