Gentili Iscritti ricordiamo che è attivo lo sportello Antiriciclaggio a cura del Segretario dell’Ordine Dott. Gabriele Bonoli che si rende disponibile ad affrontare con i Colleghi eventuali problematiche in materia di normativa antiriciclaggio.

In attesa di definire un calendario coloro che desiderassero porre quesiti o fissare un incontro in modalità telematica possono comunicarlo all’indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

NORMATIVA NAZIONALE PRIMARIA

• D.Lgs 2312007 aggiornato al DL 76_2020 in vigore dal 17.07.2020
  
• Regole tecniche CNDCEC gennaio 2019
  
• Art. 20, 36 e 37 del DL 78/2010

NORMATIVA NAZIONALE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE PREVIGENTI

• D-lgs-231-2007-aggiornato-alla-v-direttiva-ue-in-vigore-dal-09-12-2019
  
• D-lgs-n-231-2007-così-come-modificato-dal-d-lgs-90-2017-in-vigore-dal-04-07-2017 

Il CNDCEC ha reso disponibile il nuovo portale mediante il quale, previa registrazione dell’utente, i Commercialisti, potranno trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette in modo anonimo e quindi senza che la UIF conosca il nominativo del soggetto segnalante.

Con il nuovo portale, il Commercialista potrà trasmettere al CNDCEC la propria segnalazione di operazioni sospette, prevista dalla normativa antiriciclaggio, che verrà trasmessa dal CNDCEC alla UIF senza riportare il nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione.

Il nuovo portale AS-SOS, è disponibile sulla home page del sito del CNDCEC, oppure è raggiungibile al seguente indirizzo:

https://antiriciclaggiopro.it.

Alleghiamo il manuale dell'applicativo con le relative istruzioni per la registrazione.

Indicatori di anomalia